Programas de gestión de riesgos penales
Las diferentes especialidades de nuestros profesionales y colaboradores nos permite prestar un servicio en materia de Compliance penal de la más alta calidad. Asimismo, nuestra experiencia en esta materia nos ha permitido desarrollar este servicio en diversos sectores, por lo que conocemos las necesidades de nuestros clientes e identificamos los riesgos de manera clara y eficiente.
Creamos programas cuyo mantenimiento y seguimiento resulta sencillo para nuestros clientes y, si lo necesita, nos tiene a su lado para realizar planes de seguimiento, mejora y los ajustes necesarios ante la evolución de su empresa o negocio.
- Identificación y análisis del riesgo de comisión de delitos penales.
- Priorización de los riesgos penales identificados.
- Procedimientos de prevención, detección y actuación ante los riesgos identificados.
- Elaboración e implantación de medidas de control para la mitigación de los riesgos identificados.
- Elaboración Sistemas de Gestión de Compliance Penal.
- Asesoramiento relativa a la implantación y gestión del Canal de Denuncias.
- Asesoramiento para la defensa del informante.
- Análisis de las denuncias recibidas por medio del Canal de Denuncias.
- Formación y concienciación de empleados y directivos.
- Soporte legal y asesoramiento al Compliance Officer o al Órgano de Gobierno.
- Asesoramiento y representación letrada ante acciones judiciales derivadas de la comisión de delitos penales en el seno de la organización.
Programas de gestión adaptados a tu actividad
Las sanciones penales pueden suponer un gran daño para cualquier empresa, tanto por su cuantía y sus efectos, como por el daño que generan en su imagen. Nuestros programas de compliance penal aportan la seguridad necesaria para empresas de cualquier sector.